22 ноября 2022
"Know Your Customer или Know Your Transaction?"
Тимур Мусин, Директор по комплаенс и этике BTS Digital Ventures, анализирует вопросы KYC&KYT.
Полная статья: Know Your Customer или Know Your Transaction?
10 октября 2022
“Проблемные вопросы слабой системы комплаенс и ПОД/ФТ”
Тимур Мусин, Директор по комплаенс и этике BTS Digital Ventures. В статье автор анализирует вопросы этики и развития культуры комплаенса.
Полная статья: Проблемные вопросы слабой системы комплаенс и ПОД/ФТ
10 октября 2022
“Плохой и хороший комплаенс-офицер”
Тимур Мусин, Директор по комплаенс и этике BTS Digital Ventures. В статье автор сравнивает слабую и эффективные комплаенс-программы.
Полная статья: Плохой и хороший комплаенс-офицер
10 октября 2022
“Искусственный интеллект на службе комплаенс”
Тимур Мусин, Директор по комплаенс и этике BTS Digital Ventures. В статье автор анализирует перспективы и возможности использования искусственного интеллекта в комплаенсе.
Полная статья: Искусственный интеллект на службе комплаенс
10 октября 2022
“Казахстанский опыт взаимодействия подразделений финансовой разведки и частного сектора”
Тимур Мусин, Директор по комплаенс и этике BTS Digital Ventures. Автор исследует вопросы взаимодействия подразделения финансовой разведки и частного сектора.
Полная статья: Казахстанский опыт взаимодействия подразделений финансовой разведки и частного сектора
17 марта 2021 г.
«Действия при тайном сговоре в разрешенном блокчейне»
В настоящей статье определены несколько видов сговора, посредством которых компании могут использовать их в рамках разрешенного блокчейна. Статья берет свое начало с объяснения ключевых особенностей технологии блокчейна. Далее в настоящей работе следует обсуждение явного сговора, согласованной практики и антиконкурентной потери права выкупа, а также применения законодательства ЕС о конкуренции.
Посредством проведенного анализа в свете ст. 101 и ст. 102 ДФЕС, утверждается, что для решения проблем, связанных с технологиями, достаточно иметь настоящий закон. Цель статьи - выявить подводные камни антимонопольного законодательства в разрешенном блокчейне, чтобы правоприменительи могли понимать угрозы, содержащиеся в законодательстве по вопросам конкуренции, в совокупности с технологиями.
Статья разделена на 7 разделов: Раздел 1: Введение; Раздел 2: Блокчейн; Раздел 3: Явный сговор; Раздел 4: Единая практика; Раздел 5: Антиконкурентная потеря права выкупа; Раздел 6: Дополнительные исследования; Раздел 7: Заключение.
Чтобы ознакомиться с полным текстом статьи, просим перейти по следующей ссылке.
Полная статья: «Действия при тайном сговоре в разрешенном блокчейне».
Любые взгляды и мнения, выраженные на платформе DISCOURSE, принадлежат их авторам и не всегда отражают официальную политику или позицию Академии права МФЦА, любого другого органа или юридического лица МФЦА либо любого другого агентства, организации, работодателя или компании. Предположения, вынесенные в ходе анализа, не отражают позицию какой-либо организации, кроме его авторов, а также эти взгляды всегда и в любое время могут подлежать изменению, пересмотру и переосмыслению.
