Certificate in KYC and CDD

Сертификационная программа

«Надлежащая проверка клиентов и комплексная проверка контрагентов»

Дата: 14 декабря с 15.00–18.00 (по времени г. Астана)                                                             

Формат: онлайн, ZOOM.

Язык обучения: русский

Стоимость: 70.000 KZT (для выпускников Академии права МФЦА – 55.000 KZT)

По завершении обучения: сертификат BCPD & AIFC Academy of Law, материалы и видеозапись программы.

Цель: программа направлена на совершенствование знаний в области надлежащей проверки клиентов (Know Your Customer) и комплексной проверки контрагентов (Counterparty Due Diligence), и будет интересен работникам финансовых, финтех, квазигосударственных, и иных компаний, заинтересованных в развитии системы комплаенс, субъектам финансового мониторинга.

Процедуры KYC и CDD направлены на минимизацию риска установления деловых отношений с лицами, связанными с отмыванием денег, финансированием терроризма, коррупцией и прочими преступлениями, а также является важным элементом эффективной системы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и коррупции.

Особенность программы: программа дополнена полезными инсайтами в части инструментов аналитики блокчейн, которые будут полезны сотрудникам криптобирж и иных организаций, чья деятельность связана с цифровыми активами.

Целевая аудитория курса - специалисты подразделений комплаенс, ПОД/ФТ, юристы, иные работники, задействованные в установлении деловых отношений, проведении сделок и закупках.

Содержание программы:

- введение в этот модуль / зачем нужен;

- что такое комплексная проверка клиентов (CDD);

- что такое «Знай своего клиента» (KYC) – углубленная / ПЕП / институты;

- сходства и различия между CDD и KYC;

- важность CDD/KYC для управления рисками;

- инструменты аналитики блокчейн;

- как создать систему внутри организации;

- практический примеры: негатив / штрафы / санкции;

- введение в цифровые активы;

- особенности проверок в сфере цифровых активов (KYC / KYT);

- кейсы;

- обучение;

- знай своего работника (KYE).

Спикеры курса:

Тимур Мусин, BTS Digital Ventures, Директор по комплаенс и этике

Айдар Бекназаров, Quandart Fintech Ltd PC, MLRO

Регистрация участия по ссылке: https://www.aifc-aol.kz/certificate_in_kyc_and_cdd